Kripto para piyasası, kara para aklamaya karşı daha sıkı denetim altına alınıyor.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kripto para hizmet sağlayıcıları ve ödeme kuruluşlarını işaret eden açıklamalarında yeni düzenlemelere uymayan kurumların ciddi yaptırımlarla karşılaşacağını söyledi.
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), yaklaşık dört ay önce suç gelirlerinin aklanmasını önlemek amacıyla kripto para hizmet sağlayıcıları için yeni düzenlemeler getirdi. Bu düzenlemeler kapsamında borsaların uyması gereken yükümlülükler net şekilde belirlendi.
Bakan Şimşek düzenlemeleri hatırlatarak, "Finansal sistemimizi kötüye kullanmak isteyenlere göz açtırmayacağız. Kripto varlık hizmet sağlayıcıları artık finansal sistemin bir parçası olarak sorumluluklarını yerine getirmek zorunda." dedi.
"Seyahat Kuralı" Zorunlu Hale Geldi
Yeni düzenlemeler kapsamında kripto para borsalarının, kullanıcılarından "seyahat kuralı" olarak bilinen detaylı bilgileri alması zorunlu hale getirildi.
Şimşek, gerekli bilgilerin eksik olması durumunda transfer işleminin yapılamayacağını belirtti.
Ödeme Kuruluşları da Takipte
Kripto para borsalarının yanı sıra ödeme kuruluşları da yeni düzenlemelerin kapsama alanında. Bakan Şimşek, "Başta yasa dışı bahis ve dolandırıcılık olmak üzere suç gelirlerinin aklanmasına yönelik eylemler açısından ödeme kuruluşlarını da yakından takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.
Yeni kurallar uyarınca kripto para hizmet sağlayıcıları artık uyum programı hazırlamayacak. Bunun yerine risk yönetimi politikaları ve müşteri işlemlerini izleme mekanizmaları geliştirmeleri gerekiyor. Ayrıca kullanıcıların ilk finansal işlemleri banka aracılığıyla yapılmak zorunda olacak.
