Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), bazı çevrelerce dile getirilen "Türkiye kara para ağına sürükleniyor" iddialarına yazılı açıklama ile yanıt verdi. Kurum, bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını ifade ederek kara para ile mücadelenin adli ve idari işbirlikleriyle kesintisiz şekilde devam ettiğini duyurdu.
MASAK tarafından yapılan açıklamada, Türkiye'nin 2023 yılında Mali Eylem Görev Gücü (FATF) değerlendirmesinden başarıyla geçtiği hatırlatıldı. Bu değerlendirmenin, ülkenin kara parayla mücadelede uluslararası standartları karşıladığını gösterdiği belirtildi. Kara para aklama iddialarına ilişkin gündemde yer alan POS cihazları konusu da detaylı şekilde ele alındı.
POS Cihazlarına Sıkı Takip ve Yeni Mevzuat
Açıklamada, POS cihazlarının suç gelirlerinin aklanmasında kullanılmasını önlemek amacıyla 25 Aralık 2024’te Resmi Gazete’de mevzuat değişikliklerinin yayımlandığı bildirildi. Bu kapsamda ödeme kuruluşlarına daha sıkı kimlik tespiti zorunluluğu getirilirken, kartların yalnızca güvenli internet sitelerinde ve kartın fiziki olarak bulunduğu yerlerde kullanılmasına izin verildi. POS cihazlarının amacı dışında kullanımına karşı kontrol yükümlülükleri de artırıldı.
1,3 Milyar Lira Para Cezası
MASAK, ülke genelinde ödeme ve elektronik para kuruluşlarına yönelik denetimlerin sürdüğünü vurguladı. 2023 yılı işlemlerine ilişkin 19 kuruluşa 663 milyon lira, 2024 yılı işlemlerine dair 4 kuruluşa ise 634 milyon lira idari para cezası uygulandığı açıklandı.
Kapalıçarşı ve Turistik Bölgeler Mercek Altında
Denetimlerin özellikle İstanbul’daki Kapalıçarşı ve turistik bölgelerde yoğunlaştığı belirtildi. Yabancı uyruklu kişilerin banka ve kredi kartı işlemleri ile yetkili döviz müesseselerinin faaliyetlerinin sıkı şekilde izlendiği kaydedildi.
